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WWW.FIDULINK.COM > Lucha contra el lavado de dinero | Política de AML

POLÍTICA DE AML

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Lucha contra el lavado de dinero: política de AML

Fidulink otorga la máxima importancia a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tanto dentro de él como en los proyectos que apoya.

Fidulink se compromete a ejercer su negocio de manera objetiva, honesta e imparcial, asegurando la primacía de los intereses de la empresa, los clientes y la integridad del mercado. Este compromiso con normas éticas y éticas estrictas no solo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes en las diversas jurisdicciones en las que opera Fidulink, sino también ganar y mantener a largo plazo. término la confianza de sus clientes, sus accionistas, sus empleados y sus socios.

La Carta de ética profesional y ética profesional de Fidulink (la "Carta") no pretende enumerar exhaustivamente y en detalle todas las reglas de buena conducta que rigen sus actividades y las de sus empleados en los diversos países en los que opera. que Fidulink lleva a cabo su negocio. Su propósito es más bien establecer ciertos principios rectores y reglas diseñados para garantizar que sus empleados tengan una comprensión común de los estándares éticos de Fidulink y que ejerzan su profesión de acuerdo con estos estándares. Su objetivo es reforzar la credibilidad interna y externa de la profesionalidad de los empleados de Fidulink.

Se espera que todos los empleados de Fidulink (incluidos los que trabajan en comisión de servicio o en comisión de servicio) apliquen escrupulosamente y sin ninguna presión las reglas y procedimientos de esta Política en el ejercicio diario. de sus deberes, con toda responsabilidad, honestidad y diligencia.

Lavado de dinero / Financiamiento del terrorismo

Dada la naturaleza del negocio de Fidulink, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo plantean riesgos específicos y significativos desde una perspectiva legal y el mantenimiento de su reputación. El cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en los países en los que opera Fidulink es de suma importancia. Como resultado, Fidulink ha desarrollado un programa que incluye:

  • procedimientos y controles internos apropiados (medidas de diligencia debida);
  • un programa de capacitación al contratar personal y de manera continua.

Medidas de vigilancia:

El conocimiento del cliente (KYC - Conozca a su cliente) implica obligaciones de identificación y verificación de la identidad del cliente, así como, si es necesario, los poderes de las personas que actúan en nombre de este último, para adquirir la certeza de tratar con un cliente legítimo y legal:

  • En el caso de una persona física: mediante la presentación de un documento oficial válido que incluya su fotografía. Los detalles que deben anotarse y mantenerse son los nombres, incluido el apellido de soltera de las mujeres casadas, los nombres, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona (nacionalidad), así como la naturaleza, fecha y lugar de emisión y la fecha de validez del documento y el nombre y la calidad de la autoridad o persona que emitió el documento y, cuando corresponda, lo autenticó;
  • En el caso de una persona jurídica, mediante la comunicación del original o la copia de cualquier acto o extracto del registro oficial con fecha de menos de tres meses, señalando el nombre, la forma legal, la dirección del domicilio social identidad social y la identidad de los socios y líderes sociales mencionados.

Además, también se requiere la siguiente información:

  • direcciones completas
  • números de teléfono y / o GSM
  • e-mail (s)
  • ocupación (s)

Además de los siguientes documentos:

    • Copia de pasaporte certificado
    • Justificante de domicilio
    • currículum vitae
    • Estado (s) de cuenta (s) bancaria (s)
    • Carta de referencia bancaria
    • Posiblemente documentos de identidad adicionales (ID, permiso para
      conducir, permiso de residencia).

Esta lista no es exhaustiva y se puede tener en cuenta otra información, según las circunstancias.

Fidulink espera que sus clientes brinden información correcta y actualizada e informen y realicen rápidamente cualquier cambio que pueda ocurrir.

Medidas a aplicar en caso de duda:

En caso de sospecha de lavado de dinero y / o financiamiento del terrorismo, o en caso de duda sobre la veracidad o relevancia de los datos de identificación obtenidos, Fidulink se compromete a:

    • No entablar una relación comercial ni realizar ninguna transacción;
    • Poner fin a la relación comercial, sin necesidad de justificación.


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