POLÍTICA DE AML

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Lucha contra el lavado de dinero: política de AML

Fidulink.com, sus operadores, concede la mayor importancia a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto dentro de ella como en el marco de los proyectos y demás creación de empresas que apoya.

Fidulink.com se compromete a ejercer su profesión con total objetividad, honestidad e imparcialidad, asegurando la primacía de los intereses de la empresa, de los clientes y de la integridad del mercado. Este compromiso de respetar rigurosos estándares deontológicos y éticos no solo tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en las distintas jurisdicciones en las que opera Fidulink.com, sino también ganar y mantener a largo plazo la confianza de sus clientes, accionistas, empleados y socios.

 

La Carta de Conducta y Ética Profesional de Fidulink.com (la "Carta") no tiene como objetivo enumerar de forma exhaustiva y detallada todas las reglas de buena conducta que rigen sus actividades y las de sus empleados en los distintos países en los que opera Fidulink.com. Más bien, su objetivo es establecer ciertos principios rectores y reglas destinadas a garantizar que sus empleados tengan una visión común de los estándares éticos específicos de Fidulink.com y que ejerzan su profesión de conformidad con estos estándares. Tiene como objetivo fortalecer la credibilidad interna y externa de la profesionalidad de los empleados de Fidulink.com.

Se espera que todos los empleados de Fidulink.com (incluidos los que trabajan bajo un esquema de adscripción o adscripción) apliquen las reglas y procedimientos de esta Carta escrupulosamente y sin ninguna presión, en el desempeño diario de sus funciones, con total responsabilidad, honestidad y diligencia.

Lavado de dinero / Financiamiento del terrorismo

Dada la naturaleza de las actividades de Fidulink.com, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo plantean riesgos específicos y significativos desde el punto de vista legal y para el mantenimiento de su reputación. El cumplimiento de las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero vigentes en los países donde opera Fidulink.com es de suma importancia. Como resultado, Fidulink.com ha desarrollado un programa que incluye:

  • procedimientos y controles internos apropiados (medidas de diligencia debida);
  • un programa de capacitación al contratar personal y de manera continua.

Medidas de vigilancia:

El conocimiento del cliente (KYC - Conozca a su cliente) implica obligaciones de identificación y verificación de la identidad del cliente, así como, si es necesario, los poderes de las personas que actúan en nombre de este último, para adquirir la certeza de tratar con un cliente legítimo y legal:

  • En el caso de una persona física: mediante la presentación de un documento oficial válido que incluya su fotografía. Los detalles que deben anotarse y mantenerse son los nombres, incluido el apellido de soltera de las mujeres casadas, los nombres, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona (nacionalidad), así como la naturaleza, fecha y lugar de emisión y la fecha de validez del documento y el nombre y la calidad de la autoridad o persona que emitió el documento y, cuando corresponda, lo autenticó;
  • En el caso de una persona jurídica, mediante la comunicación del original o la copia de cualquier acto o extracto del registro oficial con fecha de menos de tres meses, señalando el nombre, la forma legal, la dirección del domicilio social identidad social y la identidad de los socios y líderes sociales mencionados.

Además, también se requiere la siguiente información:

  • direcciones completas
  • números de teléfono y / o GSM
  • e-mail (s)
  • ocupación (s)
  • Identidad completa del director (es)
  • Identidad completa del accionista (s) 
  • Identidad del (los) beneficiario (s) económico (s) 

Además de los siguientes documentos:

    • Copia de pasaporte certificado
    • Prueba certificada de domicilio confirma
    • Carta de referencia bancaria o contable
    • Posiblemente un segundo documento de identificación (documento de identidad, licencia
      conducir, permiso de residencia).
    • Business Plan
    • Modelo de negocio

Esta lista no es exhaustiva y se puede tener en cuenta otra información, según las circunstancias.

Fidulink.com espera que sus clientes proporcionen información correcta y actualizada, y que les informen lo antes posible de cualquier cambio que pueda ocurrir.

Medidas a aplicar en caso de duda:

En caso de sospecha de blanqueo de capitales y / o financiación del terrorismo, o en caso de duda sobre la veracidad o pertinencia de los datos identificativos obtenidos, Fidulink.com se compromete a:

    • No entablar una relación comercial ni realizar ninguna transacción.
    • Poner fin a la relación comercial, sin necesidad de justificación

 

Desde el 01/10/2021 El proceso de verificación inicialmente previsto para toda la creación de sociedades o filiales ofrecerá a sus usuarios una verificación gratuita y electrónica obligatoria para el (los) director (es) y el (los) accionista (s). Los procesos de control AML y KYC utilizan la solución IDST (www.idst-world.com). 

 

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