Quiere establecer su sociedad de responsabilidad limitada OÜ en Tallin, Estonia, con una empresa como operador de cambio de criptomonedas y operador de cartera de depósitos de moneda virtual (criptomoneda). Los abogados de Fidulink se encargan de su expediente completo.
Para cualquier operador de cambio de criptomonedas y empresa operadora de cartera de moneda virtual, estamos sujetos a un entorno legal amigable y regulado en vigor desde 2020. Ofrecemos soluciones completas para ayudarlo en la creación de su empresa a cargo en Tallin en Estonia, para la creación de la plataforma y billetera (Wallet) para criptomonedas, para el paquete PREMIUM en Tallin en Estonia.
Le ofrecemos la posibilidad de obtener el cumplimiento y la autorización para tener derecho a realizar con su empresa estonia en Tallin las actividades:
- Transacciones de cambio de criptomonedas en moneda fiduciaria (EUR-USD ...)
- Operación de emisión de cartera de depósitos de criptomonedas
Sin viajar, nuestros abogados se ocupan de usted, a cambio de firmar un poder.
Hemos brindado experiencia en el mercado en Estonia durante más de 12 años y somos especialistas en Fintechs y Operadores de intercambio de criptomonedas y Operador de cartera de depósitos de criptomonedas. Abogado está a su servicio, con servicio de habla francesa, española e inglesa.
TALLINN, CAPITAL DE FINTECHS, LUGAR PRINCIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA CRIPTOMONEDA EN ESTONIA.
Tallin, la capital europea de la tecnología financiera, conocida por sus regulaciones sobre los servicios de intercambio de criptomonedas. Tallin, Estonia, la ubicación ideal para que su compañía de responsabilidad limitada opere como operador de intercambio de criptomonedas y operadores de cartera de depósito de criptomonedas en Tallin, Estonia.
La ley de Estonia sobre la actividad de intercambio de criptomonedas es menos flexible que su vecina Lituania, un gran centro también en términos de tecnología.
Ventaja de abrir un operador de intercambio de criptomonedas y una empresa operadora de billetera de depósito de criptomonedas en Tallin en Estonia
- Menor costo de desarrollo para la empresa operadora de intercambio de criptomonedas y el operador de cartera de depósito de criptomonedas en Tallin, Estonia
- Empleados calificados para fintech (gerente aml…) para la empresa de operadores de intercambio de criptomonedas y operador de cartera de depósito de criptomonedas en Tallin, Estonia;
- Más flexible en términos de configuración para la empresa de operadores de intercambio de criptomonedas y operador de cartera de depósito de criptomonedas en Tallin, Estonia;
- Menos obligaciones para la empresa operadora de intercambio de criptomonedas y el operador de billetera depositaria de criptomonedas en Tallin, Estonia
- No hay requisitos específicos para el equipo de la empresa operadora de intercambio de criptomonedas y el operador de billetera de depósito de criptomonedas en Tallin, Estonia.
Pasos en el proceso para convertirse en una empresa operadora de intercambio de criptomonedas y un operador de billetera depositaria de criptomonedas en Tallin en Estonia.
PASO I: Creación de una sociedad de responsabilidad limitada en Tallin en Estonia
Registro de una nueva constitución de la empresa OÜ en Estonia en Tallin
Paquete:
- Consulta sobre el registro de tu OÜ
- Residencia electrónica obligatoria para todos los accionistas
- Capacitación y verificación del paquete de documentos necesario
- Preparación y finalización de todos los documentos necesarios para la incorporación de la nueva empresa OÜ en Tallin, Estonia
- Selección de actividades económicas según el registro
- Le capital mínimo requerido es 2500 EUR (no incluido) en Tallin en Estonia no debe depositarse en la residencia electrónica
- Domicilio social 1 año (domicilio legal) en Tallin en Estonia
- Tasas de incorporación del gobierno en Tallin, Estonia
- Asistencia Introducción a la banca en línea o con viaje según elección a Tallin en Estonia
- Documentos electrónicos de la empresa (pdf)
- Un agente dedicado durante 1 año
Etapa II Constitución del expediente para la obtención de autorización de operaciones en moneda virtual (criptomoneda)
Requisito requerido para obtener la autorización para ejercer la actividad de operador de cambio de criptomonedas y la actividad de operador de cartera de depósitos de criptomonedas
- Obtención de residencia electrónica para cada accionista
- Creación de la empresa OÜ en Tallin, Estonia o compra preparada de OÜ en Tallin, Estonia
- Inscripción 2500 € de capital en Tallin, Estonia
- Se requiere 1 accionista mínimo (persona física). Sin restricción de nacionalidad o residencia.
- Se requiere 1 director (director) como mínimo (puede ser el mismo que el accionista). Sin restricción de nacionalidad o residencia.
- Oficial de Cumplimiento ALD (puede ser el mismo que el Director). Sin restricción de nacionalidad o residencia.
- Se requiere oficina en el lugar - Oficina en Tallin, Estonia
- La tarifa estatal en Estonia para presentar una solicitud para una única licencia de criptomoneda es de 3 EUR. La tasa se paga al Ministerio de Finanzas de Estonia. no incluido en nuestros paquetes
- El registro es público
- Conjunto completo de cumplimiento de archivos (ley AML) (procedimiento interno de KYC /
- Modelo de negocio a proporcionar por el cliente (Fidulink puede preparar el modelo de negocio) (opción)
- Plan financiero de 3 años a ser proporcionado por el cliente (Fidulink puede preparar el plan financiero (opción)
Información fiscal: Empresa OÜ en Tallin en Estonia operador de intercambio de criptomonedas y operador de billetera depositaria de criptomonedas
- Los servicios de intercambio entre monedas virtuales no están sujetos a IVA.
- Los servicios facturados (por ejemplo, facturas de venta) en monedas virtuales están sujetos a las reglas del IVA, es decir, 20%
- Los impuestos sobre la renta corporativos están gravados al 15%.
Procedimiento para obtener la autorización para convertirse en operador de cambio de divisas y operador de cartera de depósitos de criptomonedas en Tallin, Estonia
Nuestros abogados de Fidulink prepararán la documentación completa de los procedimientos internos para asegurar que la empresa cumpla con los criterios anti-lavado de dinero (AML) y Know Your Customer (KYC) establecidos en el marco legal.
El archivo incluye:
- Medidas de seguridad interior
- Evaluación y control de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
- Recopilación y mantenimiento de registros;
- Cumplimiento de la obligación de notificación a la gestión;
- reglas de control interno para verificar el cumplimiento ...
- Conjunto de cumplimiento AML / KYC
Dos tipos de autorización
Una empresa OÜ registrada en Tallin, Estonia, puede tener ambas licencias. El plazo para obtener el cumplimiento para poder ejercer la actividad es de 1 mes después de haber
- Operadores de un servicio para el intercambio de una moneda virtual (cripto) por una moneda fiduciaria
Autorización de actividad oficial que cubre los servicios de intercambio de dinero fiduciario a cripto y criptográfico a fiat y de cripto a criptográfico. Este registro de actividad permite operar un intercambio de cifrado de manera regulada. - Operadores de un servicio de billetera de moneda virtual (cripto)
Le servicio de billetera La moneda virtual es un servicio en el que se generan claves para los clientes o se guardan las claves encriptadas de los clientes, que se pueden utilizar con el propósito de custodia, almacenamiento y transferencia de monedas virtuales.
Cada autorización regulada de moneda virtual (criptomoneda) al proveedor de servicios de cambio de moneda fiduciaria por parte de FCIS, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Estonia.
Nuestros abogados lo apoyan completamente en la solicitud de un intercambio de criptomonedas y una licencia de proveedor de cartera (Wallet) mediante la preparación de la documentación de cumplimiento legal requerida para la solicitud de regulación, de acuerdo con su proyecto. El trámite se puede realizar de forma totalmente remota, no necesitarás acudir a las autoridades locales, el abogado Fidulink, a cargo de tu expediente, te representará íntegramente ante todas las entidades y el banco, notario ...
Una empresa OÜ (empresa de responsabilidad) registrada en Tallin, Estonia, puede tener ambas regulaciones. El tiempo necesario para examinar y obtener la inscripción en el registro mercantil es de aproximadamente 3 meses.
Póngase en contacto con nuestros agentes FIDULINK:
- Exponga su proyecto
- Envíenos un correo electrónico a info@fidulink.com
- Contáctenos por whatsapp o Telegram a través de la página de inicio de nuestra plataforma WEB www.fidulink.com
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